证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2025-005 中邮科技股份有限公司 第二届董事会 2024 年年度会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 2024 年年度会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会 议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长杨 效良先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，董事杨连祥先生因工作原 因未能出席本次会议，委托董事长杨效良先生代为表决。本次会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规、部门规章、规范 性文件和《中邮科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，并以记名投票 ...