业绩数据 - 2024年度合并报表归属股东净利润为-303.54万元，母公司报表净利润为826.86万元[7] - 截至2024年末，合并报表未分配利润为1.76亿元，母公司为1.10亿元[7] - 2024年度期末可供分配利润1.10亿元，拟定不分红，滚存下一年度[7][8] - 2024年前三季度以1.44亿股为基数，每10股派现0.4元（含税）[23] 资金管理 - 同意公司及子公司12个月内用不超1.50亿元闲置资金现金管理[15] - 实控人为公司申请不超2.20亿元授信提供担保[16] - 公司为子公司申请不超3000万元授信提供担保[17] 公司决策 - 2025年4月15日发董事会会议通知，4月25日召开[2] - 多项议案表决通过，《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》4票同意[3][5][6][8][9][10][11][12][13][15][16][18] - 拟续聘广东司农会计师事务所为2025年审计机构，费用待协商[19] 人员管理 - 独立董事津贴调整为每人10万元/年，按季发放[20] - 确认高管2024年度薪酬，2025年由基本年薪和绩效奖金构成[22] 股权相关 - 第二类限制性股票授予价格由10.07元/股调为10.03元/股[24] - 为70名激励对象办理2024年限制性股票首次授予部分第一个归属期归属，可归属518.5万股[25] - 4名激励对象资格取消，6万股限制性股票作废[26][27] 其他 - 提请召开2024年年度股东大会，时间地点另行通知[28]