山东章鼓(002598) - 董事会决议公告
业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入208,656.00万元,同比增加4.09%[9] - 2024年度公司实现利润总额8,160.70万元,同比减少37.79%[9] - 2024年度公司实现净利润7,783.95万元,同比减少31.96%[9] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润7,153.53万元,每股收益0.2293元[9] 利润分配 - 2024年末实际可供股东分配的利润为422,260,446.18元[17] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利1元(含税),不转增不送股[17] - 以2024年12月31日总股本测算,预计派发现金股利31,203,435.1元[18] 公司决策 - 拟继续聘请永拓会计师事务所为公司2025年度审计机构[13] - 公司及控股子公司2025年度计划向金融机构申请不超15亿元综合授信额度[21] - 同意公司使用不超0.5亿元闲置募集资金进行现金管理,额度12个月内有效[25] 制度与项目 - 公司董事会制定《对外提供财务资助管理制度》,需提交2024年度股东大会审议[33][34] - 公司董事会制定《对外投资管理制度》,需提交2024年度股东大会审议[35] - 募投项目实施主体章鼓镇江拟新增募集资金专户用于“新型高端节能通风机建设项目”[36] - 公司拟使用募集资金向章鼓镇江增加借款不超6639.53万元用于该项目,借款期限3年[37][38] 公告信息 - 《关于2024年度利润分配预案的公告》等多个公告将在2025年4月29日刊登[18][19][23][25][27][29] - 公司提请召开2024年度股东大会,通知于2025年4月29日刊登[39]