公司治理结构调整 - 2025年4月28日公司召开董事会会议，审议通过取消监事会、修订《公司章程》等议案[1] - 取消监事会议案尚需提交股东会审议，审议通过前，第七届监事会继续履职[2] 公司章程修订 - 《公司章程》删除“监事”等表述，“股东大会”改为“股东会”[4] - 规定董事长辞任视为辞去法定代表人，30日内确定新法定代表人[4] - 新增法定代表人致他人损害，公司担责后可追偿内容[4] - 规定股东以认购股份为限担责，公司以全部财产对债务担责[4] - 规定章程对公司、股东等有法律约束力[4] 股份相关规定 - 公司设立时发行股份总数1000万股，面额股每股1元，已发行114,478,504股普通股[5] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[5] - 董事会相关决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 公司收购股份合计持有不得超已发行股份总额10%[6] - 董事等任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%[6] - 董事等所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[6] - 董事等离职后半年内不得转让所持股份[6] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司所有[6] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[7] - 股东请求查阅，公司15日内书面答复[7] - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[7][24] - 新增四种决议不成立情形[8] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求起诉违规董事等[8] - 相关主体收到请求30日内未起诉，股东可自行起诉[8] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可对侵犯子公司权益行为诉讼[8] 股东会相关规定 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[10] - 对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后担保须经股东会审议[10] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保须经股东会审议[10] - 一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%须经股东会审议[10] - 应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[10] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开临时股东会[39] - 董事会收到提议10日内给出书面反馈[38] - 董事会同意召开，5日内发出通知[39] - 审计委员会同意召开，5日内发出通知[40] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东可自行召集主持股东会[40] - 审计委员会或股东自行召集需书面通知董事会并备案[41] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不低于10%[41] - 单独或合计持有1%以上股份股东有权提案，3%以上股份股东可提临时提案[12] - 代理投票授权书需公证并备置[12] - 会议记录保存不少于10年[13] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[55] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[55] - 公司一年内重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议[56] 董事相关规定 - 因犯罪等特定情形人员不能担任董事[15] - 董事辞职提交书面报告，公司收到辞任生效并2个交易日内披露[16] - 辞任致董事会成员低于法定人数，改选出董事就任前原董事履职[16] - 公司60日内完成补选[17] - 董事保密义务任职结束后有效，其他义务持续不少于1年[17] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，职工代表董事1人[17] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[17] 独立董事规定 - 特定人员不得担任独立董事[18] - 担任独立董事需5年以上相关工作经验[19] - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[20] 利润分配与公积金 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金[22] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[22] - 调整或变更利润分配政策议案需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[23] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本25%[23] 审计委员会规定 - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席，决议经成员过半数通过[21] - 专门委员会成员为单数且不少于3名[21] - 审计委员会等中独立董事应过半数并担任召集人[21]