公司章程修订 - 拟修订《公司章程》及附件并取消监事会，需2024年年度股东大会特别决议批准后生效[1] - 《公司章程》附件《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，“股东大会”表述改为“股东会”[2] - 有权向公司提提案的股东单独或合计持有有表决权股份总数比例调为1%以上[2] - 修订后监事会职权由董事会审计与风险控制委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] 股份相关 - 公司设立时股份总数为672,000,000股，面额股每股金额为1元[4] - 公司股份总额为77,200万股，均为人民币普通股[5] - 公司为他人取得股权/股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 董事会为他人取得股权/股份提供财务资助决议，需全体董事三分之二以上通过[5] - 公司可通过多种方式增加资本，在六种情形下可收购本公司股份[5] 股东权益与义务 - 股东按持股类别享有权利、承担义务，同一类别股东权利义务相同[6] - 股东可获股利等利益分配、参加股东会表决、监督公司经营等[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关主体诉讼[8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[9] 交易审议 - 公司一年内购买、出售重大资产等多种交易情形需审议[10][11][25] - 公司与关联人、关联法人、关联自然人交易达一定金额需审议[11][25] - 单笔财务资助、担保额等达一定标准须经股东大会审议[11] 会议相关 - 特定情形下公司需召开临时股东大会，董事会等有相应反馈和通知要求[12][13] - 单独或合计持有公司3%或1%以上股份的股东可提提案并在会前10日提临时提案[14] - 股东大会或股东会通知、召开、表决等有详细规定[14][16][17][19][20] 组织架构 - 董事会由11名董事组成，设董事长1名，董事任期3年可连选连任[22][24] - 审计与风险控制委员会成员为5名，其中独立董事4名[29] - 公司设总经理等职位，总经理每届任期3年可连聘连任[31] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，可提取任意公积金[32] - 公司利润分配有多种规定和比例要求，方案由董事会制订交股东大会审议[32][33][34] - 调整利润分配政策预案需特定表决通过并经股东大会三分之二以上表决权通过[34] 其他 - 经上级党组织批准，设立公司党委和纪委，党委发挥领导作用[20] - 公司合并、分立、减资等有通知债权人、公告等程序要求[36][37] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[38]