战略委员会构成 - 由五名董事组成，含两名独立董事[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[5] 会议规则 - 每年至少召开两次会议，会前三天通知全体委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 表决方式为举手表决，临时会议可通讯表决[14] 工作流程 - 投资评审小组负责决策前期准备工作[10] - 委员会根据提案讨论，结果提交董事会[11] 其他 - 会议应有记录，由董事会秘书保存[18] - 工作细则自董事会决议通过之日起施行[15]