独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会11次，均亲自出席，参加股东大会4次[5] - 2024年独立董事参与审议董事会会议案46项，均投赞成票[5] - 独立董事出席审计委员会会议4/4次，出席提名委员会会议1/1次[6] 公司合规情况 - 报告期内无对外担保和资金占用情况[10] - 2024年募集资金管理和使用符合规定[10] - 严格履行上市发行承诺，未违反履行情况[10] - 依法合规履行信息披露义务[11] - 财务会计报告及定期报告财务信息真实准确完整[11] - 报告期内未发生被收购情况[11] 公司人事变动 - 报告期内聘任张冬叶为财务负责人[12] - 选举朱化星为第二届董事会董事长，聘任其为总经理[13] - 聘任王笃强、王英明、赵玉剑为副总经理[13] - 聘任张冬叶为财务总监，王笃强为董事会秘书，张网罗为证券事务代表[13] 会计政策 - 报告期内依据《企业会计准则解释第16号》进行合理会计政策变更，无重大影响[12] - 2024年度未因会计准则变更以外原因作会计政策等变更[12] 其他事项 - 2023年年度利润分配方案2024年6月审议通过，8月完成现金红利发放[10] - 董事会下设4个专门委员会，战略与发展委员会会议召开0次等[12] - 报告期内不存在股权激励等相关计划情况[13] - 董事、高管薪酬方案科学合规，审核和发放程序合理合法[13] - 2025年独立董事将继续履行义务[15]