会议召开情况 - 2024年召开8次董事会和2次股东大会[4] - 2024年召开4次董事会审计委员会会议[6] - 2024年未召开董事会提名和战略委员会会议[7] - 2024年召开3次独立董事专门会议[8] 调研情况 - 2024年5、9、12月独立董事赴公司及子公司现场调研[9] - 2024年5、12月赴广东子公司，9月赴新疆子公司调研超15天[10] 审计与披露 - 确定中兴财光华会计师事务所为年报审计机构并开会[9] - 公司按时披露2023年年度和2024年各季度报告[16] - 2024年8月续聘中兴财光华会计师事务所[17] 关联交易 - 2024年2月审议通过控股子公司关联交易议案[13] - 2024年7月对刀郎庄园850万元减资[14] - 2024年12月审议通过向关联方借款展期议案[15] 人事与薪酬 - 2024年提名的董事、高管候选人资格和程序合规[18] - 2024年董事及高管薪酬符合规定方案合理[19] 未来展望 - 独立董事希望公司未来稳健经营增强盈利能力[21]