会议信息 - 第十一届董事会第六次会议于2025年4月28日召开，应到董事5名，实到5名[2] 分红政策 - 2024年度拟不派发现金股利，不送红股，不以公积金转增股本[16] 薪酬情况 - 2024年非独立董事黄翔、李琛森、吴涤非税前薪酬分别为51.82万元、44.25万元、10.48万元[24] - 2024年独立董事肖永平、孙俊英、仇夏萍税前津贴分别为8.00万元、1.10万元、6.88万元[24] - 2025年独立董事津贴为每人每年8万元[25] - 2024年未兼任董事的高级管理人员于青川、阮旭里、陈金海、付志伟薪酬分别为26.47万元、35.49万元、44.16万元、1.53万元[27] 审议事项 - 审议《关于董事及高级管理人员薪酬的议案》时，所有董事回避表决[26] - 审议《关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见》时，2位独立董事回避表决，3票同意通过[31] - 公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一[33] - 《关于董事会换届选举的议案》表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，需提交股东会审议[63][65] - 审议通过《2025年第一季度报告》，审计委员会已审议通过公司2025年第一季度财务报告[66][67] - 审议通过《关于召开公司2024年年度股东会的议案》，同意于2025年5月27日下午2:30召开[68][69] 提名情况 - 拟提名黄翔、李琛森、吴涤非为第十二届董事会非独立董事候选人[57] - 公司董事会拟提名孙俊英、苏晓鹏为第十二届董事会独立董事候选人[62] 备查文件 - 备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议等[70]