业绩与分配 - 2024年度利润分配以79,768,900股为基数，每10股派发现金红利3.30元（含税）[7] 财务与资金 - 独立董事年度津贴标准为7万/年（含税）[12] - 公司及子公司拟向银行申请不超过7亿元的授信额度[14] - 董事会审议通过终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案，需提交股东大会审议[18][20] 会议与议案 - 董事会应出席董事5名，实际出席5名[2] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决5票同意通过[3][4][6][7][8][10][11][13][14] - 《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》议案3票同意、2票回避表决[16] - 董事会审议多项议案均5票同意通过，含审计委员会履职报告等[17][21][22][23] - 公司拟于2025年5月20日召开2024年年度股东大会[25]