会议相关 - 第五届董事会第四次会议于2025年4月28日召开，9位董事全部参加[3] - 公司将于2025年5月23日14:30召开2024年年度股东大会[28] 报告与预案 - 审议通过《2024年年度报告》等多项报告议案[4][6][7][8][9] - 2024年度利润分配预案为不派发现金红利等[11] - 通过《2025年第一季度报告》的议案[29] 资金与授信 - 预计2025年度与关联方日常关联交易总金额不超25000万元[13] - 2025年度公司拟向金融机构申请不超11亿元综合授信额度[15] - 同意为控股子公司申请1700万元综合授信并提供担保[16] 人员薪酬与聘任 - 2025年度公司独立董事津贴为8万元/年（税前）[19] - 通过《2025年度高级管理人员薪酬及考核方案的议案》[20] - 拟续聘大信会计师事务所为公司2025年度审计机构[21] 业绩与融资 - 中达安设计2023 - 2024年累计实现净利润总额2296.09万元[24] - 董事会提请授权以简易程序向特定对象发行股票融资不超3亿元[27]