股本结构 - 山西大同齿轮集团有限责任公司以净资产认购3143.881万股[2] - 山西省经贸资产经营有限责任公司以债转股认购780万股[2] - 公司设立时发行股份总数8000万股，面额股每股1元[2] - 公司已发行股份数336125.68万股，均为普通股[2] 股份转让与限制 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%[3] - 董监高所持股份自上市交易之日起一年内不得转让[3] - 董监高离职后半年内不得转让所持股份[3] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查阅复制相关材料[4] - 股东对违法决议有权请求法院认定无效或撤销[4] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东可请求相关机构起诉[5] - 持5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告[6] 重大事项审议 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[8] - 审议批准单项标的占最近一期经审计净资产50%以上或年度累计超上年经审计净资产50%以上对外投资等事项[8][9] - 审议批准单项标的占最近一期经审计净资产5%以上且绝对金额超3000万元关联交易[9] 股东大会 - 特定情形下两个月内召开临时股东大会[9] - 控股股东、实际控制人质押、转让股份有相关规定[8] - 股东大会决定公司经营方针和投资计划等职权[8] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作决议[9] 董事会 - 董事会由七至九名董事组成，可含一名职工代表董事[19] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[20][21] - 董事会行使多项职权，设专门委员会[20][21] 独立董事 - 独立董事任职有资格限制[22][23] - 独立董事行使特定职权需全体独立董事过半数同意[24] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[27] - 特定情形下公司可不进行利润分配[28] - 调整利润分配政策议案需经股东大会特定比例通过[29][31] 公司变更 - 公司合并支付价款不超净资产10%时，需董事会决议[33] - 公司减资有通知债权人等相关程序[33] - 公司弥补亏损后仍亏损可减资弥补[34] 章程修订 - 本次章程修订需经公司股东大会审议批准[37] - 公司拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》有关条款[38]