会议情况 - 2024年公司第十届董事会召开7次会议，审议29项议案[3] - 2024年召开4次股东大会，审议14项议案[3] - 2024年审计委员会召开6次会议，审议15项议案[4] - 2024年薪酬与提名委员会召开3次会议，审议5项议案[4] - 报告期内召开1次独立董事专门会议[5] 公告发布 - 2024年发布《2023年年度业绩预盈公告》等3份业绩公告[14] - 报告期内发布4份定期报告、69份临时公告[17] 独立董事意见 - 认为财务报告及定期报告财务信息真实准确完整，内控有效[10] - 认为日常关联交易预计及授权合理公允，未损害利益[9] - 认为董事及高管2023年度薪酬方案合理合法[13] - 认为公司及相关股东严格履行承诺[16] 内控相关 - 董事会评价内控并披露《内部控制评价报告》[19] - 天衡会计师事务所出具带强调事项段无保留意见内控审计报告[19] - 独立董事将督促解决内控报告涉及事项[19]