董事会构成 - 董事会设董事长1名，可设副董事长1名，职工代表董事1名[7] 审议事项 - 审议超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易[10] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等6种情形需审议[11] 表决规则 - 应由董事会批准的对外担保需全体董事过半数通过，且出席会议的2/3以上董事同意[13] - 董事会审议提案形成决议，需超过全体董事人数半数投赞成票[33] 会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[20] - 三分之一以上董事联名等7种情形下董事长应10日内召集临时会议[20][21] 通知要求 - 定期会议提前10日、临时会议提前5日通知，紧急时可随时通知[22] 档案与公告 - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，期限为十年以上[40][41] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理[41] 其他规定 - 独立董事连续2次未亲自出席且不委托其他独立董事出席，应提议解除职务[28] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[28] - 涉及利润分配等重大影响议案，原则上不采用通讯表决方式[29] - 提案未通过，条件未变时一个月内不再审议相同提案[35] - 规则中“以上”“至少”含本数，“过”不含本数[46] - 规则解释权和修改权属公司董事会[47]