董事会构成 - 公司董事会由五名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人[3] - 董事会成员中独立董事应占三分之一以上，且至少有一名为会计专业人士[4] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[8] - 特定情形可提议召开临时会议，董事长十日内召集[10][12] - 定期和临时会议分别提前十日和三日通知[14] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出[17] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[18] - 董事委托出席需遵循多项限制原则[22] - 会议以现场召开为原则，也可采用其他方式[23] 决议形成 - 提案决议需超全体董事半数投赞成票，担保事项另有要求[30] - 董事回避表决时，相关会议和决议有规定[31] - 利润分配等决议先依审计草案，待正式报告后再决议[34] 提案审议 - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议[35] - 部分董事认为提案不明等应暂缓表决[36] 会议记录 - 董事会秘书记录会议，可作纪要和决议记录[37][39] - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[40] 决议公告与保密 - 董事会决议公告由秘书按规定办理，披露前需保密[41] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为二十年[44]