会议情况 - 2024年召开16次董事会会议与4次股东大会会议[5] - 独董出席15次董事会会议，委托出席1次，列席4次股东大会会议[5] - 2024年独董召集并主持8次审计委员会，审议19个议案[8] - 2024年独董参加4次董事会提名委员会会议，审议多个议案[10] - 2024年独董参加3次董事会技术委员会会议，审议5个议案，听取1个科研项目立项报告[10] - 独董出席3次独立董事专门会议，对4个事项发表同意意见[11] 议案审核 - 2024年4月审核《新疆国统管道股份有限公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》等并获通过[17] - 2024年12月审核《关于向天山建材申请借款额度暨关联交易的议案》并获通过[19] - 2024年4月审核《公司2023年度内部控制的自我评价报告》并获通过[18] - 2024年11月审核《关于聘任公司2024年度财务审计机构的议案》并获通过[20] 人事相关 - 2024年2月28日和7月5日分别审议通过选举王出、马军民为非独立董事候选人的议案[22] - 2024年5月8日审议通过聘任总经理、董事会秘书、财务总监的议案[22] 科研项目 - 2024年8月与技术质量部对《智能PCCP管道健康管理算法研究》科研项目开展沟通交流[16] 其他 - 报告期内按时编制并披露《2023年年度报告》等定期报告，准确披露财务数据和重要事项[19] - 独立董事2024年度忠实勤勉履行职责，2025年将继续恪尽职守[23][25]