公司治理 - 2024年召开董事会16次，独立董事出席16次，列席股东大会4次[6] - 2024年独立董事主持召开3次薪酬与考核委员会，审议通过5个议案[6] - 2024年独立董事参与8次审计委员会，审议19个议案[6][8] 相关会议 - 报告期内独立董事出席专门会议3次，发表同意意见[9] - 2024年4月独立董事出席第六届董事会独立董事第二次专门会议，审核关联交易议案并发表同意意见[14] - 7月22日独立董事列席2024年上半年经营列会[13] 信息披露与议案审议 - 2024年按时披露《2023年年度报告》等四份报告[16] - 2024年4月《公司2023年度内部控制的自我评价报告》经审议通过[16] - 2024年11月《关于聘任公司2024年度财务审计机构的议案》经审议通过[17] 人员选举与聘任 - 2024年2月28日和7月5日分别审议通过选举王出和马军民为非独立董事候选人的议案[19] - 2024年2月22日和6月14日分别审议通过选举非独立董事事项[19] - 2024年5月8日审议通过聘任公司总经理等人员的议案[19] 其他事项 - 2024年独立董事无提议召开董事会等情况[11] - 独立董事参加2023年年度及2024年半年度网上业绩说明会与中小股东沟通[11] - 2024年独立董事定期通过视频与公司法务部门了解涉诉案件[13] - 2024年12月《关于向天山建材申请借款额度暨关联交易的议案》经审议通过[16] - 独立董事董一鸣于2025年4月27日出具报告[23]