独立董事履职 - 2024年独立董事毛睿应出席董事会会议7次、股东大会会议3次，均实际出席[5] - 2024年战略委员会召开1次会议，独立董事专门会议召开2次会议[6][7] - 2024年独立董事现场工作累计时间为15天[11] - 董事会成员中独立董事比例达1/2[16] 关联交易与担保 - 2024年度预计与关联方发生交易金额不超过25.20万元，关联方提供无偿信用担保额度不超过18.5亿元[14] 股权交易 - 2024年7月31日，邵健锋和圆安贵投资拟受让邵健伟持有的公司21.60%股份[15] - 交易完成后，邵健锋合计持有公司27.12%股份[15] 公司决策 - 管理层收购事项于2024年8月16日、9月5日经相关会议审议通过[17] - 2024年3月22日、4月19日经相关会议审议通过，续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[19] - 2024年4月19日第五届董事会第十次会议审议通过，聘任刘成凯为公司总裁[21] - 2024年6月7日、6月24日经相关会议审议通过，补选刘成凯为第五届董事会非独立董事[21] - 2024年10月25日第五届董事会第十三次会议审议通过，作废5名离职激励对象68.70万股已获授但尚未归属的限制性股票[22] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划首次授予价格和预留授予价格调整后均为4.26元/股[22] - 2021年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期及首次授予第三个归属期可归属数量累计为348.87万股[22] - 2021年限制性股票激励计划本次归属涉及36名激励对象[22] 报告披露 - 报告期内按时披露《2023年年度报告》等5份报告[18]