公司基本信息 - 公司于2022年2月8日经中国证监会同意注册，3月14日在深圳证券交易所上市，首次发行1195.2152万股[4] - 公司注册资本为4778.00万元[5] - 公司已发行股份数为47780000股，全部为普通股[10] 股权结构与限制 - 公司设立时，郝源增持股11730000股，持股比例45.6317%；任萍持股8970000股，持股比例34.8949%；郝建鑫持股2300000股，持股比例8.9474%等[10][11] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[11] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[17] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[17] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[20][21] - 股东请求查阅被拒，公司应15日内书面答复并说明理由[21] - 股东会、董事会决议召集程序违法或违反章程，股东可60日内请求法院撤销[22] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事等提起诉讼[23] 重大事项审议 - 审议关联交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%[30] - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[31] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[33] 股东会相关规定 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时2个月内召开临时股东会[35] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知[45] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[55] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，职工代表董事1人[73] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[66] - 董事会会议记录及决议保存期限不少于10年[81] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[90] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[90] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[102] - 满足现金分红条件，公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[105] - 公司调整利润分配政策，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[108] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[111] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[114] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[116]