2、本次董事会于 2025 年 4 月 28 日在北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号 楼 11 层会议室召开。本次会议以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，并采 取现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。 4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司监事、董事会秘书和高级管理 人员列席了本次会议。 证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2025-003 北京恒泰实达科技股份有限公司 第三届董事会第六十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电话、邮件方式通知。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 公司董事会编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。与会 董事认真审议，认为报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的 ...