证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2025-008 易联众信息技术股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2025 年 4 月 27 日下午 15:00-16:30 时，易联众信息技术股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会第三十八次会议以现场方式召开。提议召开本次 会议的会议通知已于 2025 年 4 月 16 日以电话、微信、电子邮件等方式发出。本 次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，全体董事均亲自出席了本 次会议。本次会议由董事长吴梁斌先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议： （一）审议通过公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 公司董事会认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的 编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定， 报告内容真实、准确，完整 ...