业绩数据 - 2024年度公司合并报表归属上市公司股东净利润151,922.66万元，母公司净利润 - 930,596.12万元[8] - 2024年末合并报表累计未分配利润 - 1,363,202.99万元，母公司累计未分配利润 - 1,083,483.86万元[8] - 公司预计2025年度与益之信及其关联企业日常关联交易额度不超2亿元[14] 会议相关 - 2025年4月28日公司第七届董事会第十九次会议召开，9名董事全参加[2] - 多项议案表决结果为9票同意，无反对和弃权票[3][4][6][7][10][11][12][14][17][18][19] - 《关于董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》6票同意，3位独立董事回避表决[13] - 《关于2025年度董事及高级管理人员薪酬的方案》5票同意，4位关联董事回避表决[15] 其他要点 - 会议通知及议案文件2025年4月20日邮件送达相关人员[2] - 部分议案需提交年度股东大会审议[3][6][7][8][10][15][20] - 公司将重述2023年度财务报表[16][17] - 公司2024年度财务报告内控有效，未发现非财务内控重大缺陷[11] - 董事会同意向深交所申请撤销股票交易退市风险及其他风险警示[20] - 《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示及其他风险警示的议案》9票同意通过[20]