内部控制评价 - 对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[5] - 评价基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[7] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] 经营战略 - 坚持“一体两翼、双轮驱动”经营战略[13] 制度建设 - 建立风险评估机制，制定《风险评估制度》[17] - 设立审计监察部进行审计监督[18] - 完善信息披露管理，建立多项制度[19] - 建立资金、资产、预算、项目等管理制度[21][22][24][25] - 制定关联交易、对外担保、会计财务等制度[28][30][31] - 新修订印章管理制度，搭建信息化平台[32] 缺陷认定标准 - 确定财务报告内部控制缺陷认定标准[35] - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷特征及定量标准[37][38][41] 报告结论 - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[42][43] - 无其他内部控制相关重大事项说明[44]