公司结构 - 纳入合并范围单位资产总额和营业收入均占公司合并报表的100%[5] - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人，独立董事3名[7] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[8] - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名独董为会计专业人士且任主任[14] 制度建设 - 制定《董事会议事规则》等保障治理结构运行[7] - 制定《信息披露管理制度》控制信息披露[12] - 建立内部控制监督制度，发现缺陷及时整改[14] - 制定人力资源政策，重视员工素质与培训[15] - 建立完善财务会计制度，会计机构分工明确[16][17] 业务内控 - 规范货币资金、筹资资金、固定资产、成本费用管理[18][19][20] - 建立第三方支付、融资租赁业务相关制度[21][22] - 按规定设置对外投资审批权限和程序[23] - 制定关联交易和对外担保管理制度[24][25] 缺陷标准 - 确定财务报告内控缺陷认定标准，分定量和定性[27][28][29][30] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[31] 缺陷情况 - 报告期内不存在财务报告内控重大、重要缺陷，整改其他缺陷[33] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[34][35] - 评价基准日，保持有效财务报告内控，未发现非财务报告重大缺陷[36] - 自评价基准日至发出日未发生影响内控评价结论因素[36] - 报告期内不存在其他影响投资者决策的重大内控信息[37]