内部控制 - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[18] 公司治理 - 公司建立以股东大会等为基础的法人治理结构，运行良好[6] - 董事会下设战略委员会负责提出中长期发展战略建议[7] 制度建设 - 公司制定人力资源、重大信息报告等多项制度[7][8] - 关联交易审批程序合规，未发生违规担保行为[11] 财务管理 - 资金管理目标是用最低资金占用保证生产经营[12] - 每年末编制次年成本费用预算控制成本[14] 缺陷标准 - 财务和非财务报告内部控制缺陷按错报金额划分标准[16][17]