会议召开情况 - 2024年召开董事会会议8次、股东大会2次[4] - 2024年独立董事组织并参加2次专门会议[4] - 2024年独立董事主持并出席8次审计委员会会议[5] - 2024年独立董事主持并出席1次提名委员会会议[6] - 2024年4月24日召开第五届董事会第三十次会议[10] - 2024年8月26日召开第五届董事会第三十二次会议[11] - 2024年9月2日召开第五届董事会三十三次会议[13] - 2024年12月6日、12月23日分别召开第五届董事会第三十六次会议、2024年第一次临时股东大会[13] 议案审议情况 - 独立董事对2024年提交董事会审议的各项议案均投赞成票[4] - 2024年4月24日审议通过对控股子公司减资暨关联交易议案[10] - 2024年8月26日审议通过与同一关联人发生关联交易议案[11] - 2024年12月6日审议聘任2024年度审计机构议案[12][13] - 2024年9月2日审议通过聘任公司高级管理人员议案[13] - 2024年4月24日审议通过高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案议案[13] - 2024年12月6日、12月23日审议通过董事2024年度薪酬方案议案[13] 报告披露情况 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等四份报告[11] 其他情况 - 2024年独立董事累计现场工作时间不少于15天[7] - 报告期内公司控股股东、实际控制人发生变更[14] - 2024年独立董事参加2次年审会计师与独立董事、审计委员会关于2023年财务报告的审计沟通会[7]