会议召开情况 - 2024年召开9次董事会、4次股东大会[6] - 召开2次董事会提名委员会会议和7次审计委员会会议[7] - 召开1次独立董事专门会议[8] 人员履职与聘任 - 独立董事李双霞累计现场工作15天[11] - 聘任李寅彦为财务总监[20] - 聘任何海宁为常务副总裁[22] 议案审议通过 - 2024年1月19日通过多项年度关联交易议案[14] - 12月10日董事会通过聘请2024年度会计师事务所议案[18] - 12月23日股东大会同意聘请华兴为审计机构[18] 薪酬方案 - 4月28日董事会通过2024年度董高薪酬方案[24] - 5月20日股东大会通过董监高薪酬方案[24] 其他情况 - 对以前年度会计差错更正[21] - 未开展激励及持股计划[25] - 未发生被收购情况[16] - 公司及相关方未变更或豁免承诺[15]