会议召开情况 - 2024年召开9次董事会、4次股东大会[6] - 2024年召开1次董事会薪酬与考核委员会会议、7次提名委员会会议[7] - 2024年召开1次独立董事专门会议[8] 议案审议情况 - 2024年1月19日审议通过多项2024年度关联交易议案[13] - 2024年12月10日审议通过聘请2024年度会计师事务所的议案[18] - 2024年4月28日审议通过2024年度董事及高级管理人员薪酬方案[23] 人员聘任情况 - 2024年1月4日聘任李寅彦为财务总监[19] - 2024年1月19日聘任何海宁为常务副总裁[21] 其他情况 - 2024年度关联交易额度预计为正常经营所需，未影响公司独立性[14] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[15] - 报告期内公司未发生被收购情况[16] - 独立董事认为公司财务相关报告真实、完整、准确[17] - 2024年12月23日同意聘请华兴会计师事务所担任2024年度审计机构[18] - 报告期内对以前年度会计差错进行更正，对现金流量表无影响[20] - 签字会计师因公司未进入重整阶段，对持续经营存重大不确定性出具保留意见[20] - 2023年度股东大会审议通过2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案[23] - 报告期内未开展股权激励等相关计划[24]