会议情况 - 2024年召开9次董事会、4次股东大会[6] - 2024年召开7次董事会审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、1次独立董事专门会议[10] 审议事项 - 2024年1月4日审议《关于聘任公司财务总监的议案》等[7] - 2024年4月28日审议《2023年度董事会工作报告》等[8] - 2024年8月29日审议《2024年半年度报告及其摘要》[8] - 2024年10月29日审议《2024年第三季度报告》[8] - 2024年1月19日审议通过2024年度多项关联交易议案[15] 人员相关 - 独立董事蔡高锐应参加董事会9次，现场出席2次，通讯出席7次，出席股东大会4次[6] - 2024年1月4日聘任李寅彦为公司财务总监[21] - 2024年5月20日通过2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案[25] 其他事项 - 2024年4月就公司2023年报披露与致同所做详细沟通交流[11] - 2024年12月23日同意聘请华兴会计师事务所担任2024年度审计机构[20] - 报告期内公司对以前年度会计差错进行更正[23] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[17] - 报告期内公司未发生被收购情况[18] - 报告期内公司未开展股权激励、员工持股等计划[27]