公司治理 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[1] - 建立内部审计制度并设立内部审计部门[2] 审计工作 - 审计委员会至少每季度召开一次会议并报告内部审计工作[2] - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[2] 信息披露 - 已披露公告与实际情况一致、内容完整且无应披露未披露重大事项[4] 资金管理 - 建立防止控股股东等占用资金或资源制度且无占用情形[5] - 大额资金往来有真实交易背景及合理原因[7] 交易合规 - 关联交易审议程序合规、价格公允且无关联交易非关联化情形[6] - 对外担保审议程序合规，被担保方无财务恶化等情形[6] 募集资金 - 募集资金三方监管协议有效执行，使用与已披露情况一致[6] - 募集资金项目实施过程中不存在重大风险[7] 业绩情况 - 公司业绩无大幅波动，大幅波动有合理解释，与同行业无明显异常[7] 其他合规 - 公司及股东完全履行相关承诺[7] - 完全执行现金分红制度并如实披露[7] - 对外提供财务资助合法合规并如实披露[7] 经营环境 - 重大投资或重大合同履行无重大变化或风险[7] - 生产经营环境无重大变化或风险[8] 整改情况 - 前期监管机构和保荐人发现的问题已按要求整改[8] 检查结果 - 现场检查对应期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日，检查时间为2025年4月16日[1] - 现场检查未发现问题[8]