证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2025-019 山东华泰纸业股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东华泰纸业股份有限公司（下称"公司"）第十一届董事会第 六次会议通知于 2025 年 4 月 19 日以专人送达及邮件的方式下发给公 司 9 名董事。会议于 2025 年 4 月 29 日以现场与通讯相结合的方式召 开。会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公司全体监事及高管 人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，所做的决议合法有效。会议由李晓亮董事长主持，经过充分讨论， 审议通过了如下议案： 一、审议通过了《公司 2025 年一季报报告》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 此项议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可同意。董事会 审计委员会认为：公司 2025 年一季度报告的编制和审议程序符合法 律法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。 公司 2025 年一季度报告的内容和格式 ...