萃华珠宝(002731) - 董事会决议公告
授信额度调整 - 拟增加2025年度综合授信额度2亿元,新增后拟申请综合授信金额为12.6亿元[3][4] - 为深圳萃华增加2025年度银行综合授信额度1亿元,新增后担保额度为17.15亿元[5] - 为萃华贸易增加2025年度银行综合授信额度1000万元,新增后担保额度为1000万元[5] 担保金额调整 - 控股股东等为公司提供担保金额新增后不超过12.6亿元[8][9] - 控股股东等为子公司综合授信额度提供担保金额新增后不超过28.32亿元[8][9] - 部分持股5%以上股东等为子公司综合授信额度提供担保金额新增后不超过17.25亿元[8][9] 人事变动 - 内审部负责人张祎程辞职,聘任潘曼姝为新负责人[12] 会议相关 - 审议通过《2025年第一季度报告》[1] - 审议通过召开2025年第三次临时股东大会的议案[13] - 各议案表决大多同意票9票,关联交易议案同意票7票[2][4][6][10][12][13]