会议情况 - 公司第六届董事会第五次会议于2025年4月29日通讯召开[1] - 本次会议应到董事8名，实到8名[1] 议案通过 - 《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》全票通过[1][2] - 《关于补选公司第六届董事会董事的议案》全票通过，待股东会审议[4] - 《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》全票通过[5] 人事变动 - 公司董事王戈辞职，补选常虹为新任董事及提名委员会委员[3] 会议安排 - 公司拟于2025年5月26日召开2024年年度股东会[5]