证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2025-054 福建傲农生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十四次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方 式召开，会议通知和材料已于 2025 年 4 月 18 日以专人送达、电子邮件、短信或 即时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长苏明城先生召集和主持，会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 3 人）， 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 ...