股东大会信息 - 2024年年度股东大会时间为2025年5月13日，网络投票时间为上午9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00，现场会议下午14:30开始，现场签到时间为下午13:30 - 14:20[5] - 本次股东大会将对12项议案进行表决[3][14] - 设监票人2名、总监票人1名[14] - 股东（或股东代表）发言不得超过2次，每次不超过5分钟[12] - 不使用统一表决票或填写模糊视为无效票，作弃权处理，同一表决权重复表决以第一次结果为准[14] 业绩数据 - 2024年度母公司未分配利润为11.07亿元，合并报表归属于上市公司股东净利润为1.38亿元[31] - 2024年度拟每10股派现金红利0.6元，预计现金分红4148.25万元[31] - 2024年度现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润比例为30.09%[31] - 截至2025年3月31日，公司总股本6.91亿股[31] - 杭州永特电缆有限公司2024年末资产负债率33.19%，营业收入195,059.08万元，净利润150.92万元[48][49] - 杭州永特信息技术有限公司2024年末资产负债率46.86%，营业收入13,964.46万元，净利润 - 6,787.49万元[48][51] - 浙江富春江光电科技有限公司2024年末资产负债率52.12%，营业收入103,997.26万元，净利润 - 6,619.57万元[48][53][54] - 杭州永通新材料有限公司2024年末资产负债率73.07%，营业收入34,633.96万元，净利润775.32万元[48][56] - 江西杭电铜箔有限公司2024年末资产负债率78.99%，营业收入22,915.05万元，净利润 - 3,631.45万元[48][58] - 浙江杭电永通线缆有限公司2024年末总资产16968.91万元，净资产3959.50万元，资产负债率76.67%，2024年度营业收入39839.78万元，净利润324.69万元[59] 财务相关 - 2025年董事长年薪酬（税前）80万元，副董事长60万元，独立董事6万元[37] - 2024年度财务报告审计费用142万元，内部控制审计费用20万元，合计162万元[39] - 2025年度拟向银行申请不超80亿元综合授信额度[43] - 2025年度拟为子公司提供不超19亿元连带责任担保[46] - 2025年拟续聘天健事务所为审计机构，聘期一年[39] - 2025年度董事、高级管理人员薪酬方案已获第五届董事会第十次会议通过[37] 担保情况 - 杭州电缆股份有限公司为杭州永特电缆有限公司新增担保额度30,000.00万元，占最近一期净资产9.98%[48] - 杭州电缆股份有限公司为杭州永特信息技术有限公司新增担保额度15,000.00万元，占最近一期净资产4.99%[48] - 杭州电缆股份有限公司为浙江富春江光电科技有限公司新增担保额度15,000.00万元，占最近一期净资产4.99%[48] - 杭州电缆股份有限公司为杭州永通新材料有限公司新增担保额度10,000.00万元，占最近一期净资产3.33%[48] - 杭州电缆股份有限公司为江西杭电铜箔有限公司新增担保额度100,000.00万元，占最近一期净资产33.28%[48] - 截至2025年4月22日，公司及控股子公司对外担保总额190000.00万元，公司为控股子公司提供的担保总额占2024年经审计净资产的63.24%，担保余额98097.57万元，占2024年度经审计净资产的32.65%，无担保逾期情形[63] 期货业务 - 公司拟开展最高保证金金额不超过3亿元的期货套期保值业务，期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止[66] - 期货套期保值业务交易品种为与公司生产经营相关的大宗商品原料，如铜、铝等境内商品交易所制定的标准合约及金融衍生品[67] - 期货套期保值业务资金来源为公司自有资金，不使用募集资金[68] - 公司开展期货套期保值业务可能存在价格波动、政策、流动性、资金、内部控制、技术等风险[69] - 公司采取制定管理制度、把握政策、关注交易、控制规模、遵守规定、优化环境等风险控制措施[70] - 开展期货套期保值业务可降低原材料价格波动对公司业绩的不确定影响，增强生产经营稳健性[73] 分红方案 - 公司董事会提请股东大会授权董事会在满足条件下制定并实施2025年中期分红方案[75] - 中期现金分红金额上限为以当期总股本为基数，预计派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的30%[75] - 授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止[76] - 提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案已通过第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议[76]