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汇洁股份(002763) - 董事会决议公告
汇洁股份汇洁股份(SZ:002763)2025-04-29 20:20

会议安排 - 公司第五届董事会第九次会议通知于2025年4月23日发出,4月29日召开[2] - 应参加会议董事7人,实际参加7人,会议由董事长吕兴平主持[2] 议案表决 - 《关于2025年第一季度报告的议案》等三议案表决均为赞成7票、反对0票、弃权0票[3] 委员选举 - 选举解浩然、蔡晓丽、郝丹为第五届董事会提名与薪酬考核委员会委员,解浩然任主任委员[3] - 委员任期与第五届董事会任期一致,自审议通过生效[3]