公司治理会议 - 2024年召开8次董事会、3次股东大会，独立董事全参加且无委托或缺席[5] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事召集并主持[6] - 2024年提名委员会召开3次会议，独立董事全出席且无委托或缺席[7] 人事变动 - 2024年聘任罗晓旭为财务总监，程序合规[18] - 2024年提名第二届董事会董事候选人，12月17日当选，任期三年[20] - 2024年12月17日选举方之光为董事长，聘任多位高级管理人员[21] 其他事项 - 2024年未发生应披露的关联交易事项[12] - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情况[14] - 2024年按时编制并披露《2024年第三季度报告》[16] - 2024年5月27日审议通过聘请2024年度审计机构议案，未更换[17] - 2024年5月27日审议通过董事、高管2023年度薪酬及2024年度薪酬方案[22] - 2024年度董事、高管薪酬及考核激励按规定执行，发放程序合规[23] - 2024年独立董事无独立聘请中介机构等行使职权情况[8] - 2021 - 2023年独立董事在财务报告方面与会计师事务所积极沟通[8] - 2024年独立董事忠实履职，2025年将持续履职[24]