会议与议案 - 公司第三届董事会第三十六次会议于2025年4月29日召开，9名董事实到[2] - 审议通过《2025年第一季度报告》[3][4] - 拟取消监事会和监事并修改《公司章程》，提交2025年第一次临时股东会审议[6][9][8] - 拟修订部分公司治理制度[10][13] - 提名周振等6人为第四届董事会非独立董事候选人，提交临时股东会审议[14][17][15] - 提名陈明等3人为第四届董事会独立董事候选人，提交临时股东会审议[18][21][19] - 公司将于2025年5月22日15:00 - 16:30召开2025年第一次临时股东会[37] 股权与激励 - 拟转让安益谱5.3491%股权，对应注册资本386,667.00元，转让价17,651,880元，完成后不再持股[22][23] - 2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第一个归属期，8名激励对象可归属69,158股[25] - 2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期，42名激励对象可行权398,757份[27] - 2023年度第一个归属期，公司层面可归属限制性股票比例为85.16%，11名激励对象离职等致196,102股限制性股票不得归属[29] - 2023 - 2024年累计营业收入为5.69亿元，未达2024年度第二个归属期公司层面业绩考核触发值，作废265,260股限制性股票[29] - 公司同意作废因考核、离职等不能归属的限制性股票合计461,362股[31] - 2023年度第一个行权期，公司层面可行权股票期权比例为85.16%，28名激励对象离职等致464,643份股票期权不得行权[33] - 2023 - 2024年累计营业收入为5.69亿元，未达2024年度第二个行权期公司业绩考核指标，作废863,400份股票期权[33] - 公司同意注销因考核等不能行权的股票期权合计1,328,043份[34] 公告披露 - 《关于公司2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》在上海证券交易所网站披露[28] - 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》等相关公告在上海证券交易所网站披露[32][36]