会议信息 - 公司第三届董事会第四十五次会议4月15日发通知，4月29日召开[1] - 应参与表决董事8名，实际参与8名[1] 审议事项 - 审议通过2025年第一季度报告议案[1] - 审议通过总部2025年制度建设计划议案[2][3] - 审议通过召开2024年年度股东大会议案[4] 股东大会安排 - 同意2025年6月召开2024年年度股东大会，授权董事长筹备[4]