公司基本信息 - 公司法定代表人为陈琦[18] - 公司董事会秘书为齐伟红，证券事务代表为王文康[19] - 公司注册地址现为西安市高新区成章路1501号丝路创智谷4号楼2层204室[20] - 公司办公地址为陕西省西安市莲湖区北大街199号，邮编710003[21] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报、证券日报、上海证券报、证券时报，证券交易所网址为www.sse.com.cn[22] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称陕建股份，代码600248，变更前简称陕西建工[23] 公司治理结构及会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[6] - 报告期内公司召开股东大会4次，累计审议议案29项[130] - 报告期内公司董事会成员7人，其中独立董事4人，召开董事会会议10次，审议议案56项[131] - 报告期内审计委员会召开会议5次，审议提案32项；提名委员会召开会议4次，审议提案7项；薪酬与考核委员会召开会议1次，审议提案5项；战略委员会召开会议2次，审议提案3项；独立董事专门会议召开会议6次，审议提案35项[131] - 报告期内监事会召开会议5次，审议议案25项[131] - 报告期内董事会编制并披露定期报告和临时公告累计102份[132] - 报告期内公司举办3场业绩说明会[132] - 2024年第一次临时股东大会于1月29日召开，审议通过2项议案[135] - 2023年度股东大会于5月30日召开，审议通过9项议案[135] - 2024年公司审议通过多项议案，包括为子公司提供担保、计提资产减值准备、利润分配等[136] - 2024年1月，原董事长张义光、原副董事长毛继东因工作变动和调整原因辞职[141] - 2024年1月29日，第一次临时股东大会同意选举陈琦、杨海生、高建成为非独立董事[142] - 2024年1月29日，第八届董事会第十六次会议同意选举陈琦为董事长[142] - 2024年5月30日，第八届董事会第十八次会议同意聘任杨海生为总经理，赵春辉、雷铭为副总经理，赵春辉、雷铭此前被授予25万股限制性股票[143] - 2024年8月28日，职工代表大会和工会委员会委员联席会议同意免去刘宗文职工代表监事职务，选举张铁锋为职工代表监事[143] - 2024年8月29日，第八届董事会第二十次会议同意聘任冯宏斌、闫永军、张国华为副总经理，三人此前被授予25万股限制性股票[144] - 2024年8月29日，第八届董事会第二十次会议同意聘任齐伟红为董事会秘书，齐伟红此前被授予25万股限制性股票，9月19日正式履职[145] - 2024年10月30日第八届董事会第二十一次会议审议通过公司2024年第三季度报告的议案[155] - 2024年11月29日第八届董事会第二十二次会议审议通过公司对外投资暨关联交易等议案[155] - 2024年12月19日第八届董事会第二十三次会议审议通过调整公司董事会专门委员会委员的议案[155] - 2024年10月5日，第八届董事会第十四次会议审议通过两项议案[153] - 2024年1月12日，第八届董事会第十五次会议审议通过两项议案[153] - 2024年1月29日，第八届董事会第十六次会议审议通过两项议案[153] - 2024年4月28日，第八届董事会第十七次会议审议通过19项议案[153] - 2024年5月30日第八届董事会第十八次会议审议通过聘任公司总经理、副总经理议案[155] - 2024年8月16日第八届董事会第十九次会议审议通过公司总部职能部室优化调整工作方案[155] - 2024年8月29日第八届董事会第二十次会议审议通过2024年半年度报告及摘要等多项议案[155] - 2024年12月19日第八届董事会第二十三次会议审议通过调整公司董事会专门委员会委员的议案[155] - 2024年10月30日第八届董事会第二十一次会议审议通过公司2024年第三季度报告的议案[155] - 2024年11月29日第八届董事会第二十二次会议审议通过公司对外投资暨关联交易等议案[155] - 2024年12月19日第八届董事会第二十三次会议审议通过调整公司董事会专门委员会委员的议案[155] - 2024年10月5日，第八届董事会第十四次会议审议通过两项议案[153] - 2024年1月12日，第八届董事会第十五次会议审议通过两项议案[153] - 2024年1月29日，第八届董事会第十六次会议审议通过两项议案[153] - 2024年4月28日，第八届董事会第十七次会议审议通过19项议案[153] - 2024年5月30日第八届董事会第十八次会议审议通过聘任公司总经理、副总经理议案[155] - 2024年8月16日第八届董事会第十九次会议审议通过公司总部职能部室优化调整工作方案[155] - 2024年8月29日第八届董事会第二十次会议审议通过2024年半年度报告及摘要等多项议案[155] - 2024年10月30日第八届董事会第二十一次会议审议通过公司2024年第三季度报告的议案[155] - 2024年11月29日第八届董事会第二十二次会议审议通过公司对外投资暨关联交易等议案[155] - 2024年12月19日第八届董事会第二十三次会议审议通过调整公司董事会专门委员会委员的议案[155] - 2024年10月5日，第八届董事会第十四次会议审议通过两项议案[153] - 2024年1月12日，第八届董事会第十五次会议审议通过两项议案[153] - 2024年1月29日，第八届董事会第十六次会议审议通过两项议案[153] - 2024年4月28日，第八届董事会第十七次会议审议通过19项议案[153] - 2024年5月30日第八届董事会第十八次会议审议通过聘任公司总经理、副总经理议案[155] - 2024年8月16日第八届董事会第十九次会议审议通过公司总部职能部室优化调整工作方案[155] - 2024年8月29日第八届董事会第二十次会议审议通过2024年半年度报告及摘要等多项议案[155] - 2024年10月30日第八届董事会第二十一次会议审议通过公司2024年第三季度报告的议案[155] - 2024年11月29日第八届董事会第二十二次会议审议通过公司对外投资暨关联交易等议案[155] - 2024年12月19日第八届董事会第二十三次会议审议通过调整公司董事会专门委员会委员的议案[155] - 2024年10月5日，第八届董事会第十四次会议审议通过两项议案[153] - 2024年1月12日，第八届董事会第十五次会议审议通过两项议案[153] - 2024年1月29日，第八届董事会第十六次会议审议通过两项议案[153] - 2024年4月28日，第八届董事会第十七次会议审议通过19项议案[153] - 2024年5月30日第八届董事会第十八次会议审议通过聘任公司总经理、副总经理议案[155] - 2024年8月16日第八届董事会第十九次会议审议通过公司总部职能部室优化调整工作方案[155] - 2024年8月29日第八届董事会第二十次会议审议通过2024年半年度报告及摘要等多项议案[155] - 2024年10月30日第八届董事会第二十一次会议审议通过公司2024年第三季度报告的议案[155] - 2024年11月29日第八届董事会第二十二次会议审议通过公司对外投资暨关联交易等议案[155] - 2024年12月19日第八届董事会第二十三次会议审议通过调整公司董事会专门委员会委员的议案[155] - 2024年10月5日，第八届董事会第十四次会议审议通过两项议案[153] - 2024年1月12日，第八届董事会第十五次会议审议通过两项议案[153] - 2024年1月29日，第八届董事会第十六次会议审议通过两项议案[153] - 2024年4月28日，第八届董事会第十七次会议审议通过19项议案[153] - 2024年5月30日第八届董事会第十八次会议审议通过聘任公司总经理、副总经理议案[155] - 2024年8月16日第八届董事会第十九次会议审议通过公司总部职能部室优化调整工作方案[155] - 2024年8月29日第八届董事会第二十次会议审议通过2024年半年度报告及摘要等多项议案[155] - 2024年10月30日第八届董事会第二十一次会议审议通过公司2024年第三季度报告的议案[155] - 2024年11月29日第八届董事会第二十二次会议审议通过公司对外投资暨关联交易等议案[155] - 2024年12月19日第八届董事会第二十三次会议审议通过调整公司董事会专门委员会委员的议案[155] - 2024年10月5日，第八届董事会第十四次会议审议通过两项议案[153] - 2024年1月12日，第八届董事会第十五次会议审议通过两项议案[153] - 2024年1月29日，第八届董事会第十六次会议审议通过两项议案[153] - 2024年4月28日，第八届董事会第十七次会议审议通过19项议案[153] - 2024年5月30日第八届董事会第十八次会议审议通过聘任公司总经理、副总经理议案[155] - 2024年8月16日第八届董事会第十九次会议审议通过公司总部职能部室优化调整工作方案[155] - 2024年8月29日第八届董事会第二十次会议审议通过2024年半年度报告及摘要等多项议案[155] - 2024年10月30日第八届董事会第二十一次会议审议通过公司2024年第三季度报告的议案[155] - 2024年11月29日第八届董事会第二十二次会议审议通过公司对外投资暨关联交易等议案[155] - 2024年12月19日第八届董事会第二十三次会议审议通过调整公司董事会专门委员会委员的议案[155] - 2024年10月5日，第八届董事会第十四次会议审议通过两项议案[153] - 2024年1月12日，第八届董事会第十五次会议审议通过两项议案[153] - 2024年1月29日，第八届董事会第十六次会议审议通过两项议案[153] - 2024年4月28日，第八届董事会第十七次会议审议通过19项议案[153] - 2024年5月30日第八届董事会第十八次会议审议通过聘任公司总经理、副总经理议案[155] - 2024年8月16日第八届董事会第十九次会议审议通过公司总部职能部室优化调整工作方案[155] - 2024年8月29日第八届董事会第二十次会议审议通过2024年半年度报告及摘要等多项议案[155] - 2024年10月30日第八届董事会第二十一次会议审议通过公司2024年第三季度报告的议案[155] - 2024年11月29日第八届董事会第二十二次会议审议通过公司对外投资暨关联交易等议案[155] - 2024年12月19日第八届董事会第二十三次会议审议通过调整公司董事会专门委员会委员的议案[155] - 2024年10月5日，第八届董事会第十四次会议审议通过两项议案[153] - 2024年1月12日，第八届董事会第十五次会议审议通过两项议案[153] - 2024年1月29日，第八届董事会第十六次会议审议通过两项议案[153] - 2024年4月28日，第八届董事会第十七次会议审议通过19项议案[153] - 2024年5月30日第八届董事会第十八次会议审议通过聘任公司总经理、副总经理议案[155] - 2024年8月16日第八届董事会第十九次会议审议通过公司总部职能部室优化调整工作方案[155] - 2024年8月29日第八届董事会第二十次会议审议通过2024年半年度报告及摘要等多项议案[155] - 2024年10月30日第八届董事会第二十一次会议审议通过公司2024年第三季度报告的议案[155] - 2024年11月29日第八届董事会第二十二次会议审议通过公司对外投资暨关联交易等议案[155] - 2024年12月19日第八届董事会第二十三次会议审议通过调整公司董事会专门委员会委员的议案[155] - 2024年10月5日，第八届董事会第十四次会议审议通过两项议案[153] - 2024年1月12日，第八届董事会第十五次会议审议通过两项议案[153] - 2024年1月29日，第八届董事会第十六次会议审议通过两项议案[153] - 2024年4月28日，第八届董事会第十七次会议审议通过19项议案[153] - 2024年5月30日第八届董事会第十八次会议审议通过聘任公司总经理、副总经理议案[155] - 2024年8月16日第八届董事会第十九次会议审议通过公司总部职能部室优化调整工作方案[155] - 2024年8月29日第八届董事会第二十次会议审议通过2024年半年度报告及摘要等多项议案[155] - 2024年10月30日第八届董事会第二十一次会议审议通过公司2024年第三季度报告的议案[155] - 2024年11月29日第八届董事会第二十二次会议审议通过公司对外投资暨关联交易等议案[155] - 2024年12月19日第八届董事会第二十三次会议审议通过调整公司董事会专门委员会委员的议案[155] - 2024年10月5日，第八届董事会第十四次会议审议通过两项议案[153] - 2024年1月12日，第八届董事会第十五次会议审议通过两项议案[153] - 2024年1月29日，第八届董事会第十六次会议审议通过两项议案[153] - 2024年4月28日，第八届董事会第十七次会议审议通过19项议案[153] - 2024年5月30日第八届董事会第十八次会议审议