内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收合计占合并报表对应总额100%[6] - 评价围绕内部环境等五要素开展，遵循五项原则[6][8] 公司治理结构 - 建立完善法人治理结构，设股东大会等机构[9] - 设立六大管理中心及多个职能部门[10] 内部监督与管理 - 内部审计部门对董事会负责，开展监督检查[10] - 制定人力资源体系，2024年加强人员目标责任和绩效考核[11] 子公司情况 - 控股子公司合肥云曦医疗器械有限公司于2024年末纳入合并范围[6] 风险与制度管理 - 建立风险评估体系应对多种风险，对重要业务和高风险领域建内控管理制度[13][15] - 2024年通过供应商分类管理规范采购业务[16] - 实行统一会计系统管理，明确财务关键环节规定[16] - 从多方面建立生产等内控制度，结合工程业务特点完善制度流程[17][18] 业务相关情况 - 2024年无募集资金、重大对外投资和对外担保事项[18][20] - 2024年委托理财资金均为自有资金[22] 制度制定 - 制定多项制度规范担保、关联交易、内幕信息和委托理财业务[20][21][22] 内控缺陷标准 - 明确财务报告和非财务报告内控缺陷的判断标准[27][28] 内控情况总结 - 报告期内财务和非财务报告内控未发现重大和重要缺陷[30] - 对一般缺陷落实整改，加强日常内部业务管理[30] 未来展望 - 通过信息化系统集成平台提升内部管理，加强工程项目和日常经营风险管理[31] - 将采取多种措施改进和完善内部控制[32]