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三旺通信(688618) - 深圳市三旺通信股份有限公司2024年度独立董事述职报告(金江滨)
三旺通信三旺通信(SH:688618)2025-04-29 22:48

会议召开 - 2024年召开6次董事会和2次股东大会,独立董事金江滨均参加[4][5] - 2024年召开5次审计、1次提名、2次薪酬与考核委员会会议,金江滨出席[6] - 2024年组织召开第一次独立董事专门会议,金江滨出席发表意见[7] 决策事项 - 2024年3月25日董事会通过申请综合授信及担保议案[11] - 2024年8月16日独立董事会议通过关联交易协议议案[11] - 2024年10月29日审议通过聘任容诚为审计机构[14] 人员变动 - 2024年4月袁玲辞去财务总监职务[15] - 2024年8月27日审议通过聘任冯秀芳为财务总监[15] 其他事项 - 2024年金江滨与内审、事务所沟通,参加会议交流,开展15次考察[8][9][10] - 2024年财务报告及内控有效准确[13] - 2024年3月25日审议通过董高薪酬方案[17] - 2024年完成2022年激励计划相关解除限售和归属[18] - 2025年4月28日金江滨提交2024年度履职报告[19]