会议召开情况 - 2024年度召开11次董事会、4次股东大会，独立董事全部参加[5] - 2024年度召开9次审计与风险管理委员会会议等，独立董事均出席[6] - 2024年度独立董事专门会议召开6次，对各项议案均同意[7][8] 重大事件 - 2025年1月公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[14] 议案审议 - 2024年11月29日和12月18日会议审议通过续聘2024年度审计机构议案[20] - 2024年4月28日和12月30日会议审议通过前期会计差错更正及追溯调整议案[22][23] - 2024年12月30日会议审议通过高级管理人员2024年度薪酬及考核方案议案[25] 人员变动 - 2024年11月原董事、高级管理人员张衍锋辞职，补选刘务祥为非独立董事[24] 其他情况 - 2024年度独立董事累计现场工作时间达15日[12] - 2024年度独立董事未行使特别职权[9] - 2024年度关联交易定价公允、决策程序合规[15] - 公司已建立较完善内部控制制度体系[18] - 报告期内公司按时编制并披露定期报告[19] - 独立董事与内部审计等机构沟通维护审计结果客观公正[10]