会议召开情况 - 2024年召开11次董事会、4次股东大会，独董全参加[3] - 2024年召开各专门委员会会议，独董均出席[5] - 2024年独董专门会议召开6次，审议多项议案[6] 重大事件 - 2025年1月公司因涉嫌信披违规被证监会立案[12] 制度与报告 - 2024年度关联交易定价公允，决策程序合规[13] - 公司已建立较完善内控体系[16] - 公司按时披露定期报告，内容真实准确完整[17] 议案审议 - 2024年审议通过续聘审计机构议案[18] - 2024年审议通过前期会计差错更正议案[21] - 2024年审议通过高管2024年度薪酬及考核方案[23] 人员变动 - 2024年11月原董高张衍锋辞职[22] - 2024年补选刘务祥为非独立董事[22] 未来关注 - 2025年独董关注公司立案调查、解除ST进展[25]