会议情况 - 第二届董事会第十四次会议于2025年4月29日召开，7名董事实到[2] - 公司将于2025年5月20日14:30在广州市黄埔区召开2024年年度股东大会[69] 议案表决 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案同意7票通过[4][7][10][13][16][19][23][26] - 《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》同意4票，三位独立董事回避表决[17] - 《独立董事津贴标准》同意票数4票，《非独立董事薪酬方案》同意票数3票[40] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案》同意票数为5票[43] - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三项股权激励相关议案同意6票通过，均需提交2024年年度股东大会审议[59][62][67] 财务相关 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.42元（含税），需提交2024年年度股东大会审议[26] - 独立董事津贴为8万元/年/人（税前）[38] - 公司拟使用不超过2亿元暂时闲置自有资金、不超过3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[43][47] 项目研发 - “新一代智能安全产品研发及产业化项目”预定可使用状态日期调整至2025年12月[52] 报告审议 - 《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》等多项报告已审议通过[31][32][35][56]