会议情况 - 第十届董事会第十七次会议于2025年4月28日召开，应到董事11人，实到9人[1] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决同意11票，反对0票，弃权0票[2][5][6][8][9][12][16][17][18][19][23][24][26][27] - 《关于2024年度日常关联交易执行情况暨2025年度日常关联交易预计情况的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事回避表决[12][15] - 《关于高级管理人员2025年薪酬考核方案的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票，兼任高级管理人员的董事回避表决[22] 其他事项 - 独立董事津贴为15万元/年（税前），按年度领取[20] - 《2024年度利润分配预案》等多项议案尚需提交公司年度股东大会审议[4][5][7][11][14][20] - 《关于2024年度内部控制评价报告的议案》等多项议案事前经董事会审计委员会审核通过[3][8][10][16][22] - 《关于2024年度日常关联交易执行情况暨2025年度日常关联交易预计情况的议案》事前经公司独立董事专门会议审议通过[13] - 《关于董事2025年薪酬考核方案》全体董事回避表决，直接提交公司年度股东大会审议[20] 报告披露 - 公司2024年度报告及其摘要、2025年第一季度报告详见上海证券交易所网站披露内容[2][16]