会议信息 - 董事会会议于2025年4月28日以现场与视频结合方式召开[2] - 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人[2] 议案审议 - 13项议案均以同意5票、反对0票、弃权0票通过[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] - 7项议案尚需提交股东会审议[3][5][6][7][8][9][10] - 6项议案无需提交股东会审议[4][6][10][11][12] - 《关于2025年度财务预算报告的议案》经预算管理委员会审议通过[8] - 《关于2024年度权益分派方案的议案》经独立董事专门会议审议通过[9] 报告披露 - 《2024年度独立董事述职报告》等报告于2025年4月29日披露[5][6][8][10][12] 其他事项 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行自我评价[10] - 多项报告表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票[13][14][15][16] - 《关于公司经营层2024年度考核结果的议案》表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[19] - 多项制度修订和制定议案表决通过[20][22][23] - 《关于2025年第一季度报告的议案》表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票[23]