股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月13日10:00在上海浦东新区川大路585号公司会议室召开[13] - 网络投票起止时间为2025年5月13日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[13] - 股东及股东代理人发言或提问时间不超5分钟，次数不超2次[10] - 会议审议《2024年度董事会工作报告》等14项议案[4] - 出席会议的股东及股东代理人须提前30分钟签到[6] - 本次股东大会采取现场和网络投票结合方式表决[11] 业绩总结 - 2024年公司营业收入103,774.57万元，同比下降24.01%[19][59][64] - 2024年归属于母公司所有者净利润 -33,084.58万元，亏损较上年增加29,763.52万元[19][59][65] - 2024年经营活动现金流量净额 -2,274.76万元，较2023年减少168.27%[59] - 2024年归属于上市公司股东净资产214,015.72万元，较2023年减少14.76%[59] - 2024年总资产282,325.97万元，较2023年减少13.55%[59] - 2024年基本每股收益 -2.47元／股，2023年为 -0.26元／股[59] - 2024年加权平均净资产收益率 -14.24%，较2023年减少12.49个百分点[59] - 2024年末货币资金26,053.45万元，较2023年末减少44.79%[61] - 2024年营业利润 -37,516.57万元，较2023年亏损增加[64] - 2024年投资活动现金流量净额 -8,997.18万元，较上年增加69,758.08万元[66][69] - 2024年筹资活动现金流量净额 -10,671.10万元，同比下降110.36%[66][69] - 报告期内固定资产等长期资产支付11,039.15万元，同比减少7,529.10万元[70] 未来展望 - 若2025年上半年盈利且满足条件，拟增加中期分红，金额不低于净利润10%且不超净利润[75] 其他新策略 - 公司制定《2025年员工持股计划管理办法》，已通过相关会议审议[99] - 董事会提请股东大会授权办理2025年员工持股计划有关事宜[103][104] 人事变动 - 独立董事马大为因兼职管理规定申请辞职，辞职在选举新任独立董事后生效[107] - 董事会拟提名王峥涛为第四届董事会独立董事候选人[108] 其他事项 - 公司参与私募基金投资，计划出资9,000.00万元，已实际出资3,300.00万元，报告期内投资2,400.00万元[70] - 2024年度拟不派发现金红利，剩余未分配利润滚存至下一年度[72] - 独立董事年度津贴为12万元（税前），不足一年按比例计算[84] - 不在公司任职且不持股的监事，津贴每人每年4万元[88] - 公司及下属子公司拟向银行申请不超12亿元综合授信额度[91]