业绩总结 - 2024年公司产品销量25450.94万毫升，同比上升8.98%[14] - 2024年公司实现营业收入3.03亿元，同比微增0.64%[14] - 2024年公司归母净利润为 - 4474.01万元[14] - 2024年对牛口蹄疫O型、A型二价合成肽疫苗等项目计提减值准备2817万元[14] - 截至2024年12月31日，母公司未分配利润为42246.00万元[39] - 2024年末公司资产总计155411.79万元，较上年减少2.50%[46] - 2024年末公司负债总计12849.55万元，较上年增加47.82%[50] - 2024年营业成本为12061.16万元，较上年增加37.16%[52] - 2024年销售费用为10067.22万元，较上年增加19.30%[52] - 2024年研发费用为4935.51万元，较上年增加10.84%[52] - 2024年公司经营活动现金流量净额为8936.20万元，较上年增加2434.71%[53][57] - 2024年公司投资活动现金流量净额为 - 367.76万元，较上年下降116.82%[57] - 2024年公司筹资活动现金流量净额为 - 1935.61万元[54][57] - 2024年基本每股收益为 - 0.11元/股，较上期下降237.50%[55] - 2024年研发投入占营业收入比例为28.34%，较上期增加4.94个百分点[55] 未来展望 - 2025年围绕战略执行、创新驱动、风险管控及股东价值四大方向开展工作[21] - 2025年研发端推进多联多价疫苗等新产品技术突破与产业化落地，营销端构建协同模式[21] - 2025年关注监管政策，完善法人治理结构和内部控制制度[22] - 2025年依托资本市场，推进多元化战略落地，加速产业资源整合[23] - 2025年提升信息披露质量，加强投资者关系管理[23][24] 新产品和新技术研发 - 动物灭活疫苗车间相关生产线已通过兽药GMP验收[15] - 2025年研发端推进多联多价疫苗等新产品技术突破与产业化落地[21] 市场扩张和并购 - 2025年依托资本市场，推进多元化战略落地，加速产业资源整合[23] 其他新策略 - 公司及子公司拟向金融机构申请不超过5.00亿元综合授信额度[60] - 公司董事会提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%[63][64] 会议相关 - 现场会议时间为2025年5月20日14点30分[10] - 现场会议地点在上海市闵行区江川东路48号公司综合楼一楼会议室[10] - 网络投票起止时间为2025年5月20日[10] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[10] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[10] - 会议召集人为公司董事会[10] - 2024年度公司第三届、第四届董事会共召开6次会议[16] - 2024年度公司共召开2次股东大会[17] - 2024年度董事会四个专业委员会共计召开会议15次[20] - 2024年度公司共召开5次监事会会议，审议通过全部议案[26] - 公司《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》于2025年4月30日在上海证券交易所网站刊载披露[37] - 公司独立董事汇报2024年度述职报告，报告已通过第四届董事会第三次会议审议，于2025年4月30日披露[77] 人员相关 - 2024年公司第三届董事会独立董事为吴守常、李建军、潘春雨，第四届为李胜利、俞雄、李建军[18] 利润分配 - 公司拟定2024年度不进行现金分红、送红股、资本公积转增股本等利润分配[39] 审计相关 - 公司聘请容诚会计师事务所担任2024年度审计机构，已完成财务报表审计并编制审计报告[37] 监事会意见 - 监事会认为公司财务制度健全、内控机制完善、财务状况良好[30] - 监事会认为公司信息披露真实、准确、完整、及时、全面，未发生信息披露不及时、更正情况[31] - 公司募集资金存放和使用管理合规，不存在变相改变用途或违规使用情形[32][33] 股份回购 - 2024年度公司以集中竞价交易方式回购股份金额为1832.07637万元，视同现金分红[40]