业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 公司财务报告内控评价结论为有效[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 下一年度结合发展战略和外部环境完善内控[20] - 下一年度优化各项业务流程[20] - 下一年度通过内审加强内部监督[20] - 下一年度优化内控环境提升管理水平[20] 其他 - 财务报告内控缺陷评价标准[13] - 非财务报告内控缺陷评价标准[14] - 报告期内无内控重大、重要和一般缺陷[16][17][18] - 内控评价报告基准日无未完成整改的重大、重要缺陷[18][19] - 上一年度内控缺陷整改情况不适用[20] - 本年度内控运行及下一年度改进适用[20] - 其他重大事项说明不适用[21] - 董事长为陈文源（已获董事会授权）[21]